Die Besonderheit der Arbeit von Transportunternehmen bietet Betrügern einen großen Spielraum für die Entwicklung ihrer Aktivitäten. Auch TELS GLOBAL wird regelmäßig von Frachtdieben angegriffen, und ein strenges System von Kontrollen und die Zulassung zur Zusammenarbeit sollen sie abwehren.
Praxisbezogenes Beispiel
Am Vorabend der Osterfeiertage und des langen Wochenendes erhielt die Abteilung SRM (die mit den Transportunternehmen zusammenarbeitet) den Auftrag, ein neues Transportunternehmen zur Zusammenarbeit zuzulassen. Die Ladung ist nicht liquid - chemische Produkte, Transportroute - Polen-Deutschland, Wert 50 000 EUR.
Die Karte des Transportunternehmens wurde gemäß den Anforderungen ausgefüllt, die vorgeschriebenen Dokumente waren beigefügt und auf dem neuesten Stand, die notwendigen Informationen wurden in offiziellen öffentlichen Quellen gefunden, um die Zuverlässigkeit der Gegenpartei zu beurteilen. Der potenzielle Frachtführer hatte sogar ein Konto auf der Börse Trans.eu mit mehreren positiven Bewertungen. Das scheint nichts Ungewöhnliches zu sein, aber:
- Das Unternehmen wurde erst kürzlich registriert.
- Das Unternehmen wurde unter einer virtuellen Adresse registriert.
- die Kontaktdaten eines Mitarbeiters sind in der Verkehrsbörse aufgeführt - er ist sowohl der Eigentümer als auch der Geschäftsführer.
Zur weiteren Überprüfung haben wir das Unternehmen um zusätzliche Maßnahmen gebeten:
- Wir verlangten ein Dokument, das bestätigt, dass der Beförderer tatsächlich und rechtmäßig an der angegebenen Adresse ansässig ist.
- Wir forderten zusätzliche Referenzen an.
- Vorgeschlagen, das Fahrzeug, das den ersten Transport durchführen wird, an das Project44-Tracking-System anzuschließen.
Diese Verbesserungen wurden nicht vorgenommen, so dass beschlossen wurde, diesem Spediteur die Beförderung abzusagen, obwohl unser Manager beharrlich um eine Zusammenarbeit bat (der angebotene Tarif war sehr attraktiv und der Spediteur vertrauenswürdig).
Einige Wochen später tauchte der Name dieses Unternehmens im Internet in der Hauptnachricht "Betrug im Güterverkehr" auf. Gleich drei Unternehmen fielen auf die Tricks dieses "Spediteurs" herein, Ladungen im Wert von mehr als 238 000 Euro wurden gestohlen, das Telefon des Betrügers wurde abgeschaltet und das virtuelle Büro geschlossen.
Schlussfolgerungen
Der "Engpass" bei der Kontrolle des Auftragnehmers ist meist die mangelnde Sorgfalt und Eile der Mitarbeiter bei der Ausführung der Vorschriften über die Zulassung von Auftragnehmern zur Zusammenarbeit.
Es ist wichtig, daran zu denken, dass alle Feiertage und langen Wochenenden die beste Zeit für Betrüger sind. In dieser Zeit gelingt es ihnen nicht nur, mit der Ladung zu entkommen, sondern sie auch zu realisieren.
Eine Aufforderung zur Registrierung eines Fahrzeugs in einem Echtzeit-Frachtverfolgungssystem wird von gewissenhaften Spediteuren positiv und von Betrügern negativ aufgenommen. Zwar ist die Verweigerung an sich kein Zeichen für kriminelle Absichten, und die Zustimmung garantiert keinen Schutz vor Ladungsdiebstahl, doch in Verbindung mit anderen Kontrollmaßnahmen schafft sie ein Hindernis für die Verwirklichung betrügerischer Pläne.