Natalija Zuj, Leiterin der Rechtsabteilung der TELS Group
Vor dem Hintergrund des Wachstums krimineller Vorfälle auf dem Frachtmarkt erinnert die Rechtsabteilung der TELS Group ihre Mitarbeiter und Partner erneut daran, wie wichtig es ist, die „Präventionsregeln“ für Ladungsdiebstahl und die Verfahren für die Zulassung von Auftragnehmern zu den Beförderungen zu beachten.
Betrüger handeln geschickt und raffiniert, verfügen über Kenntnisse auf im Bereich des Güterverkehrs und der Psychologie, gewinnen leicht Vertrauen von Managern, versuchen, ihre Wachsamkeit zu lindern und unüberlegte Maßnahmen zu ergreifen, indem sie die Anweisungen für die Arbeit von Auftragnehmern umgehen.
Ende 2019 wurden aufgrund der im TTClub gemeldeten versicherten Ereignisse am häufigsten folgende Frachtgruppen gestohlen:
- 28% Essen und Trinken;
- 13% Elektronik;
- 10% Alkohol und Tabakerzeugnisse;
- 7% Produkte der Automobilindustrie;
- 6% Konsumgüter;
- 5% Baumaterialien;
- 31% andere Produktgruppen (Metalle, Kraftstoffe, Chemikalien und andere).
Die Analyse versicherter Ereignisse ermöglicht die Erstellung einer Liste typischer Situationen, die zu Ladungsdiebstahl führen können:
Veröffentlichung der Aufträge im Internet
Betrüger durchsuchen das Internet nach Informationen über die für den Transport angebotene Fracht, kontaktieren Manager und bieten ihre Dienste zu attraktiven Preisen an. Es sollte die Abgabe von Angeboten im Internet im öffentlichen Bereich ausschließen und diese künftig nur für die Suche, Überprüfung und Auswahl von Subunternehmern für die Beförderungen verwenden.
Kommunikation mit dem Subunternehmer nur per Mobilverbindung und öffentliche Services
Betrüger setzen sich mit ihnen in Verbindung, bieten uneingesetzte Autos in verschiedenen Regionen an, fordern beharrlich Bestellungen an und ermitteln die Kategorien der transportierten Waren und deren Kosten. Gleichzeitig erfolgt die gesamte Kommunikation ausschließlich über mobile Kommunikation und E-Mail von "öffentlichen" Servern (Google Mail, Yandex usw.), über Messenger.
In solchen Fällen sollten die Festnetz-Telefonnummer des Subunternehmers sowie die Unternehmenswebsite und die E-Mail-Adresse sowie die Büroadresse, die als tatsächlicher Standort des Unternehmens angegeben ist, überprüft werden.
Fehlende Internet-Erwähnungen
Ein seriöses, wirklich funktionierendes Transportunternehmen kann im Internet nicht fehlen. Zusätzlich zu den Bewertungen des Unternehmens im Internet müssen Sie die Website des Unternehmens aufmerksam lesen.
Große Betrüger können Klonseiten von echten Transportunternehmen erstellen. Die Website-Adresse kann sich nur durch einen Buchstaben unterscheiden. Beachten Sie dies, und vergleichen Sie die Website-Adresse eines potenziellen Auftragnehmers in verschiedenen Quellen im Internet.
Registrierungsunterlagen sind zweifelhaft
Sie sollten vorsichtig sein, wenn: die bereitgestellten Dokumente Zweifel an der Echtheit / Authentizität aufkommen lassen; das Unternehmen im laufenden Jahr registriert oder neu registriert wurde; sich der Eigentümer gewechselt hat; nur ein Auto im Besitz ist.
Betrüger verwenden häufig Dokumente und Daten von Betreiberunternehmen, die zuvor per Fax empfangen oder von öffentlichen Websites heruntergeladen wurden. Natürlich bestreitet das echte Unternehmen nach dem Diebstahl sein Bezug zur Beförderung.
Daher ist es nach Erhalt einer Reihe von Registrierungsdokumenten erforderlich, deren Zuverlässigkeit sorgfältig zu überprüfen, indem die auf den Websites der für die Registrierung von Unternehmen zuständigen Abteilungen verfügbaren Informationen überprüft werden. Es wird außerdem empfohlen, sich an die Unternehmensleitung und nicht an deren Manager zu wenden.
„Freitagssyndrom“
Der größte Teil des Diebstahls kommt bei Beförderungen vor, die am Freitag mit der Lieferung an einen entfernten Zielort nach dem Wochenende oder Feiertag beginnen. In der vorgegebenen Zeit schaffen es die Betrüger, sich nicht nur mit den Gütern zu verstecken, sondern sie auch ungehindert verkauft zu bekommen. Sie sollten sich weigern, in solchen Zeiträumen nicht überprüfte Subunternehmer für die Beförderung einzubeziehen, selbst wenn dies zu einer Geldstrafe für die verspätete Bereitstellung des Verkehrsmittels führen würde.
Vergabe von Aufträgen an Sub-Subunternehmervertrag
Selbst die gründlichste Überprüfung des betreffenden Subunternehmers ist völlig bedeutungslos, wenn dieser den Auftrag an einen Subunternehmer weiterleitet, der keiner Überprüfung unterzogen wurde. Sie müssen sich selbst nicht täuschen, dass ein nachlässiger Subunternehmer eine Entschädigung für Verluste erhalten kann - in der Praxis wird er entweder bankrottgehen oder jede Gelegenheit nutzen, um eine große finanzielle Haftung zu vermeiden. Es ist empfohlen, dass Sie die weitere Vergabe von Unteraufträgen für bestimmte Anträge untersagen oder mit Ihren Unterauftragnehmern ein bestimmtes Arbeitsschema im Vertrag vereinbaren, um eine unkontrollierte Beteiligung von Drittunternehmen zu vermeiden.
Heranziehen eines pflichtbewussten Frachtführers oder Fahrers „blindlings“
Eine der traditionellen betrügerischen Regelungen besteht darin, einen tüchtigen Spediteur zu beauftragen, der über alle erforderlichen Registrierungsdokumente und eine gültige Haftpflichtversicherung verfügt. Während des Transports erhält Spediteur oder sein Fahrer jedoch eine Anweisung (manchmal nur telefonisch!) vom betrügerischen Subspediteur mit einem Link zum Ladungseigentümer, die Ladung an einen anderen Empfänger als den zuvor im Antrag angegebenen weiterzuleiten. Somit fällt die Fracht in die Hände von Betrügern, und der Spediteur, der die Beförderung ausgeführt hat, verweist auf die Anweisungen seines direkten Kunden.
Wenn Sie eine teure liquide Fracht mit einem bisher unbekannten Vermittler befördern, müssen Sie sicherstellen, dass der Spediteur und sein Fahrer auf ein kategorisches Verbot hingewiesen wurden, die Fracht ohne Bestätigung des Gutversenders neu zu adressieren.
Fahrzeugwechsel
Kurz vor der Ladung senden Betrüger Informationen über den Austausch des zum Laden gelieferten Fahrzeugs. Der Spediteur hat keine Zeit, das angegebene Auto zu überprüfen, und misst dem manchmal überhaupt keine Bedeutung bei - er ändert einfach die Fahrzeugnummer im Transportauftrag.
Der Fahrzeugwechsel sollte mit besonderer Aufmerksamkeit behandelt werden. Klären Sie die Gründe für den Austausch, überprüfen Sie das Fahrzeug und den Fahrer erneut und warnen Sie den Versender vor der Unzulässigkeit des Ladens eines unvereinbarten Fahrzeugs.
Ungültige Versicherungspolice
Selten begehen Unternehmen mit einem gültigen Versicherungsvertrag Betrug. In den meisten Fällen bieten Betrüger einen gefälschten, unbezahlten Versicherungsvertrag eines Drittanbieters oder einen Vertrag für eine kurze Versicherungsdauer an - normalerweise für den Zeitraum einer erwarteten Ladung.
Um die Gültigkeit der Police zu überprüfen, sollten Sie angemessene Maßnahmen ergreifen, nämlich eine schriftliche Anfrage an die Versicherungsgesellschaft senden, die die Police ausgestellt hat, oder die Informationen zur Police telefonisch klären, während Sie die Kontaktdaten des Mitarbeiters der Versicherungsgesellschaft notieren, der Ihnen die Informationen gegeben hat.
Wie überprüft TELS seine Vertragsnehmer?
Die Anweisungen für die Zulassung von Auftragnehmern zur Warenbeförderung bei TELS werden aktualisiert, sobald Informationen über neue Arten betrügerischer Systeme bekannt werden. Die Anweisung wird auf der Ebene der Geschäftsprozesse mit einem System der Programm- und Organisationskontrolle ausgeführt. Der Lieferant wird auf allen Ebenen überprüft - von der Entstehungsgeschichte des Transportunternehmens und der Änderung der Zusammensetzung der Gründer; die Übereinstimmung der Dokumente mit den genehmigten Mustern des Registrierungslandes bis hin zur informatorischen Überprüfung der Reputation. Gemäß der Anweisung können Anzeichen einer unfairen Struktur sein:
· Die Informationen in den eingereichten Dokumenten stimmen nicht mit den Informationen aus unseren Informationsquellen überein;
- Fehlen der Informationen über den Tätigkeitsablauf des Lieferanten;
- In den letzten 1,5 Jahren haben sich Eigentümer und Art der Tätigkeit geändert;
- Das Unternehmen ist unter der Adresse der Massenregistrierung registriert;
- Es gibt keine Website; oder es gibt eine Site, aber es gibt Zweifel (kürzlich erstellt, schlecht gefüllt, es gibt keinen Entwickler usw.);
- Es besteht keine feste Telefonverbindung mit der Organisation. Das in den Dokumenten der Organisation angegebene Festnetztelefon gehört einem Vermittler (Dispatcher) oder fehlt überhaupt;
- Es liegen keine Informationen zur Abgabe der Finanzberichterstattung vor
und weitere, insgesamt mehr als 20 Punkte mit der Definition von Anzeichen der Unzuverlässigkeit, die wir nicht vollständig offenlegen werden, um die Wirkung der Kontrolle nicht zu schwächen.